证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-19
转债代码：127027 转债简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告实质的着实、准确和竣工，对公告的纰谬纪录、误导
性报告或紧要遗漏负连带职守。
终点教唆：
“能化转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9
日；转股价钱现为3.10元/股。（因公司扩充2020年度、2021年半年度、2021年
年度职权分配，紧要财富重组，扩充2022年度职权分配以及刊行股份购买财富配
套召募资金上市，能化转债的转股价钱由蓝本的3.33元/股调整为3.10元/股。）
计调节成“甘肃能化”股票966股。
左证《深圳证券来回所股票上市章程》《深圳证券来回所可调节公司债券业
务扩充详情》的联系章程，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024
年第一季度可调节公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公
告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公
确立行了2，800万张可调节公司债券，每张面值100元，刊行总额280，000万元，
扣刊行商酌用度后，公司本次刊行召募资金的净额为2，769，311，698.11元，大信
管帐师事务所（罕见过去合股）已对上述召募资金到账情况进行了验资，并出具
大信验字【2020】第35-00012号《验资回报》。
经深交所“深证上〔2021〕76号”文痛快，公司280，000万元可调节公司债券
于2021 年 1 月22 日起 在深交 所挂牌 来回 ， 债券简 称 “ 靖远 转债 ” ，债券 代码
“127027”。因紧要财富重组，本次刊行可转债简称于2023年4月18日起，变更为
“能化转债”，代码“127027”看护不变。
因公司扩充2020年年度职权分配有探求，以股权登记日（2021年6月2日）公司
现 有 总 股 本 2，286，971，050 股 剔 除 回 购 库 存 股 份 46，733，789 股 后 的
转债” 的转股价钱由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价钱自2021年6
月3日（除权除息日）起见效。具体实质详见公司于2021年5月27日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网久了的《对于靖远转债转股价钱调整的公告》（公
告编号：2021-42）。
因公司扩充2021年半年度职权分配有探求，以股权登记日（2021年10月11日）
公 司 现 有 总 股 本 2，286，971，050 股 剔 除 回 购 库 存 股 份 53，810，888 股 后 的
转债” 的转股价钱由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价钱自2021年10
月12日（除权除息日）起见效。具体实质详见公司于2021年9月29日在《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网久了的《对于靖远转债转股价钱调整的公告》
（公告编号：2021-67）。
因公司扩充2021年年度职权分配有探求，
杠杆炒股以股权登记日（2022年4月8日）公司
总股本向举座鼓吹每10股派发现款股利东说念主民币0.5元（含税），“能化转债”的转
股价钱由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价钱自2022年4月11日（除
权除息日）起见效。具体实质详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网久了的《对于靖远转债转股价钱调整的公告》（公告编号：
国证监会核准，2022年12月30日，本次来回主见财富窑街煤电集团有限公司100%
股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次刊行股份购买资
产的新增股份在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司办理完成登记手续。
本次刊行股份波及的新增股份的上市本领为2023年2月9日。左证可调节公司债券
转股价钱调整的商酌条目，“能化转债”的转股价钱由3.08元/股调整为3.31元/
股，调整后的转股价钱自2023年2月9日（新增股份上市日）起见效。具体实质详
见公司于2023年2月7日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网久了的《关
于靖远转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-11）。
公司扩充2022年年度职权分配有探求，以股权登记日（2023年7月3日）公司总
股本向举座鼓吹每10股派发现款股利东说念主民币1.4元（含税），“能化转债”的转股
价钱由3.31元/股调整为3.17元/股，调整后的转股价钱自2023年7月4日（除权除
息日）起见效。具体实质详见公司于2023年6月28日在《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网久了的《对于能化转债转股价钱调整的公告》（公告编号：
方法向特定对象刊行股票，刊行股份数目740，740，740股，刊行价钱为2.70元/
股，2023年12月1日，本次刊行新增股份在中国证券登记结算有限职守公司深圳
分公司办理完成登记手续。本次刊行新增股份上市本领为2023年12月13日。左证
可调节公司债券转股价钱调整的商酌条目，“能化转债”的转股价钱由3.17元/
股调整为3.10元/股，调整后的转股价钱自2023年12月13日起见效。具体实质详
见公司于2023年12月8日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网久了的《关
于能化转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-96）。
二、“能化转债”转股及股份变动情况
计调节成“甘肃能化”股票966股；扬弃2024年3月31日，“能化转债”因转股减
少 853，583，300 元 东说念主 民 币 （ 即 8，535，833 张 ） ， 累 计 转 换 “ 甘 肃 能 化 ” 股 票
本公司 2023 年第四季度股份变动情况如下： 单元：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数目 比例 （＋，－） 数目 比例
一、有限售条件股份 2，847，182，385 53.20% -480，417，092 2，366，765，293 44.22%
其中：境内法东说念主合手股 466，600，154 8.72% 466，600，154 8.72%
境内当然东说念主合手股 33，354，652 0.62% 33，354，652 0.62%
二、无穷售条件股份 2，504，611，145 46.80% 480，418，058 2，985，029，203 55.78%
三、股份总额 5，351，793，530 100.00% 966 5，351，794，496 100.00%
注：(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位一丝后的后果。
(2)上表中本次变动前股数为扬弃2023年12月31日公司股本结构表中数据。
（3）左证中国证监会《对于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃动力化
工投资集团有限公司等刊行股份购买财富并召募配套资金的批复》（证监许可
〔2022〕3239号）文献，公司刊行股份购买财富新增股份于2023年2月9日上市。
本次刊行对象共3名，其中中国信达财富贬责股份有限公司认购的459，492，449
股股份、中国华融财富贬责股份有限公司认购的20，924，643股股份限售期为股份
上市12个月，于2024年2月19日撤销限售上市畅通。
三、商酌方法
地 址：甘肃省兰州市七里河区瓜洲路1230号甘肃能化19楼
邮 编：730050
商酌部门：公司证券部
联 系 东说念主：杨芳玲
商酌电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
电子信箱：jingymd@163.com
四、备查文献
本结构表；
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
